Danea Valencia Soto
Public Accounting
La Paz
Summary
Demonstrates strong analytical, communication, and teamwork skills, with proven ability to quickly adapt to new environments. Eager to contribute to team success and further develop professional skills. Brings positive attitude and commitment to continuous learning and growth.
Overview
9
9
years of professional experience
1
1
Certification
Work History
AUDITOR INTERNO DE NORMATIVA A
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
01.2021
- - Realización de auditorías de verificación y cumplimiento en concordancia a lo establecido por el ente regulador ASFI en el Anexo 1 “Actividades Programadas de la Unidad de Auditoría Interna” del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos. - Realización de auditorías forenses a requerimiento de la Alta Gerencia del Banco. - Realización de auditorías especializadas a requerimiento del Ente Regulador. - Realización de auditoría al cumplimiento de disposiciones establecidas por la UIF para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas y/o Financiamiento del Terrorismo, así como de la aplicación de medidas contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. - Realización de las auditorías al área de riesgo: Gestión de Riesgos, Riesgo Crediticio, Riesgo de Liquidez, Riesgo de Mercado y Gestión de Riesgo Operativo.
JEFE NACIONAL DE AUDITORIA FORENSE Y NORMATIVA a.i.
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
9 2021 - 1 2021
AUDITOR INTERNO B
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
03.2020 - 01.2021
- - Realización de auditorías operativas y crediticias a las sucursales y agencias a nivel nacional. - Revisión de estados financieros.
AUDITOR SEMISENIOR ASSURANCE
PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL.
12.2019 - 03.2020
- Participación en la realización de exámenes de estados financieros de: - Banco FIE S.A. - Banco de Crédito de Bolivia S.A. - Diaconía Institución Financiera de Desarrollo. - LocFund. - Inversores Asociados S.A
- (IASA) - Fundación SOLYDES. - Terra Foundations Bolivia S.A.
ANALISTA DE AUDITORÍA INTERNA
BANCO BISA S.A.
02.2018 - 06.2019
- - Realización de auditorías basadas en riesgos operativos y crediticios en agencias urbanas y semi urbanas a nivel nacional. - Realización de auditorías especializadas a nivel nacional como ser: Riesgo Crediticio, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez y Mercado, Portafolio de Inversiones, Administración de Fideicomisos. - Realización de auditorías a áreas específicas como ser: Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Marketing, Legal, etc. - Realización de auditorías de verificación y cumplimiento en concordancia a lo establecido por el ente regulador ASFI. - Realización de auditorías forenses a requerimiento de la Alta Gerencia del Banco. - Realización de auditorías especializadas a requerimiento del Ente Regulador. - Realización de auditoría al cumplimiento de disposiciones establecidas por la UIF para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en Gestión de Riesgos. - Realización de auditoría por el faltante de efectivo identificado en Agencia IC Norte y Agencia Equipetrol de Sucursal Santa Cruz en febrero 2019, el mismo ascendió a 2.190.000 bolivianos y 250.000 dólares. - Realización de auditoría a la Aplicación del Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos. - Realización de auditoría a la Cartera de Inversiones y Evaluación de las Operaciones Intragrupo que el Banco mantiene con las empresas financieras integrantes del grupo. - Análisis de variaciones significativas de los Estados Financieros. - Realización de auditoría al cumplimiento a las Directrices Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno Corporativo. - Realización de auditoría al cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas, el Directorio y el Comité de Auditoría.
ASISTENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
02.2018 - 02.2018
- - Realización de auditoría al plan de acción correspondiente a inspección ASFI (operativa y crediticia). - Realización de auditoría crediticia cartera empresarial – Eje Troncal. - Elaboración y consolidación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
ASISTENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
BANCO PRODEM S.A.
01.2016 - 12.2017
- - Realización de auditorías basada en riesgos operativos y crediticios en agencias del área urbana y rural de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Potosí. - Realización de auditorías especializadas a nivel nacional como ser: Riesgo Crediticio, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez y Mercado. - Realización de auditorías a áreas específicas como ser: Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Marketing, Legal, Comercio Exterior, Tesorería, etc. - Realización de auditorías de verificación y cumplimiento en concordancia a lo establecido por el ente regulador ASFI. - Realización de auditoría por el desfalco suscitado en agencia Miraflores, sucursal La Paz en la gestión 2017, el cual ascendió a 230.000 bolivianos y 9.000 dólares.
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
BANCO PRODEM S.A.
11.2014 - 03.2016
- - Elaboración y pago de aportes a la CSBP. - Elaboración y pago de subsidios a LACTEOSBOL. - Elaboración de contratos de trabajo y su respectivo visado en el Ministerio de Trabajo. - Revisión de Formularios 110 y su respectiva consolidación en Da Vinci. - Elaboración de contratos de garantías para el personal nuevo de la institución. - Altas y bajas en la CSBP. - Apoyo en elaboración de Finiquitos y Quinquenios.
ANALISTA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RR.HH. - EL ALTO
BANCO SOLIDARIO S.A.
08.2011 - 03.2012
- - Pago de Sueldos y Salarios. - Reclutamiento de Personal (Exámenes Técnicos, Pruebas Psicotécnicas, Assessment Center). - Trámites con entes externos como ser: Ministerio de Trabajo, AFP'S y CSBP. - Inducciones de Bienvenida a personal nuevo. - Revisión y control de Formularios 110 y su respectiva presentación a SIN. - Elaboración de Contratos y su respectivo visado en el Ministerio de Trabajo. - Pago de Finiquitos y Quinquenios. - Elaboración de File Personal del personal nuevo que ingresa a la institución. - Capacitación al área de cajas y créditos con respecto al clima laboral y la atención al cliente tanto interno como externo. - Elaboración de Memorándums para el personal. - Distribución de boletas de pago. - Apoyo en la logística de todas las actividades al Jefe Regional de RR.HH. - Selección de personal interno para ascensos.
Education
Bachelor of Science - Public Accounting
Universidad Mayor De San Andrés
La Paz, Bolivia 05.2001 -
Skills
Report Writing
Audit Coordination
Internal Controls
Financial records review
Audit Planning
Data Analytics
Regulatory Compliance
Bank´s law understanding
Teamwork and Collaboration
Effective Communication
Multitasking Abilities
Educacion
Maestría en Finanzas Empresariales, mención Negocios Internacionales, Universidad Católica Boliviana (Escuela de la Producción y la Competitividad), La Paz – Bolivia, 06/22/2021, Maestría en Dirección de Recursos Humanos y Psicología Organizacional, Escuela Internacional de Negocios CESTE, Zaragoza – España, 10/31/2018, Maestría en Dirección y Administración de Empresas, Executive MBA, Universidad Camilo José Cela, Madrid-España, 05/08/2017, Developing yourself as a leader, Harvard Business School, Boston – EE.UU., 04/04/2023, Diplomado en Docencia Universitaria, Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES, La Paz – Bolivia, 06/03/2019, Especialidad en Psicología Organizacional, Escuela Internacional de Negocios CESTE, Zaragoza – España, 10/31/2018, Especialidad en Dirección de Recursos Humanos, Escuela Internacional de Negocios CESTE, Zaragoza – España, 10/31/2018, Diplomado en Gestión Integral de Riesgos Financieros, Universidad Privada Boliviana UPB, La Paz - Bolivia, 06/30/2017, Licenciatura en Contaduría Pública, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, 03/2009, 11/2013, Bachiller en Humanidades, Instituto de Educación Bancaria, 2008, Técnico Superior en Idioma Inglés, Escuela de Idiomas del Ejército, 2010, 2012, 4754, Curso Avanzado de inglés con la Mención en Turismo, Escuela de Idiomas del Ejército, 2011, Curso General en Idioma Portugués, Escuela de Idiomas del Ejército, 2006, 2007
Experiencialaboral
- JEFE NACIONAL DE AUDITORIA FORENSE Y NORMATIVA a.i., BANCO PYME ECOFUTURO S.A., 09/20/2021, 10/01/2021, 12/20/2021, 12/31/2021, 01/14/2022, 05/03/2022, 05/16/2022, 09/01/2022, 10/11/2022, 10/31/2022, 11/11/2022, 12/05/2022, 12/09/2022, 12/19/2022, 12/30/2022, 03/06/2023, 05/02/2023, 05/12/2023, 06/13/2023, 06/16/2023, 10/31/2023, 11/03/2023, 12/21/2023, 12/29/2023, 4
- AUDITOR INTERNO DE NORMATIVA A, BANCO PYME ECOFUTURO S.A., 01/18/2021
- AUDITOR INTERNO B, BANCO PYME ECOFUTURO S.A., 06/03/2020, 01/17/2021
- AUDITOR SEMISENIOR ASSURANCE, PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL., 12/16/2019, 03/31/2020
- ANALISTA DE AUDITORÍA INTERNA, BANCO BISA S.A., 04/02/2018, 12/06/2019
- ASISTENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., 01/02/2018, 04/02/2018
- ASISTENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA, BANCO PRODEM S.A., 04/01/2016, 12/31/2017
- AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS, BANCO PRODEM S.A., 11/19/2014, 03/31/2016
- ADMINISTRATIVA NACIONAL DE RR.HH., GRUPO LARCOS INDUSTRIAL LTDA., 07/10/2013, 05/09/2014
- ANALISTA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RR.HH. - EL ALTO, BANCO SOLIDARIO S.A., 12/08/2011, 09/03/2012
Asociacionesprofesionales
Coordinadora Nacional, The Institute of Internal Auditors – (IIA Bolivia), 12/2022
Experienciaprofesionaldocente
- Universidad Privada Franz Tamayo, Proyecto Integrador Intermedio I, Contaduría Pública, 2022-1, 2022-2, 2023-1, 2023-2
- Universidad Privada Franz Tamayo, Asesoría y Gestión Financiera, Contaduría Pública, 2021-2
- Universidad Católica Boliviana, Finanzas II, Finanzas Empresariales, Administración de Empresas, 09/2020, 11/2020
Distincionesreconocimientos
- Universidad Católica Boliviana, Beca de Excelencia, Mejor promedio de la generación de la Maestría en Finanzas Empresariales, 10/2020
- Banco Bisa S.A., Memorándum de felicitación por desempeño profesional, 09/2019
- Banco Bisa S.A., Memorándum de resultados Gestión de Desempeño 2018, 04/2019
- Banco Prodem S.A., Incremento salarial por esfuerzo y aporte a resultados y logros de la institución, 08/2017
- Banco Solidario S.A., Promoción al cargo de Analista Regional de Administración de Recursos Humanos - El Alto, 07/2012
- Universidad Mayor de San Andrés, Reconocimiento y motivación por obtener promedios altos y mantenerse entre los mejores alumnos de la carrera de Auditoria, 06/2012
- Instituto de Educación Bancaria, Diploma de Honor por ser la mejor alumna de la promoción, 2008
Referenciaslaborales
- Johnny Romer Dávalos Rojas, 72022492, Auditor Supervisor Nacional, Banco Prodem S.A.
- Ladislao Cuellar Lira, 70585874, Gerente de Auditoria Crediticia y Riesgos, Banco Bisa S.A.
- Ana María Fierro Cuentas, 76256562, Gerente de Auditoría Operativa, Banco Bisa S.A.
- Diego Guerra Aguilar, 75852672, Gerente Senior de Auditoría, PricewaterhouseCoopers SRL.
- Diego Orellana Ledezma, 60148508, Gerente Senior de Auditoría, PricewaterhouseCoopers SRL.
- Miguel Ángel Castro Claure, 72000357, Gerente Nacional de Auditoría Interna, Banco Pyme de la Comunidad S.A.
Cursostalleresseminarios
- Aceleración de la Transformación Digital de la Auditoría Interna, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 12/2023
- Administración del Riesgo del Fraude, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 12/2023
- Riesgos a la velocidad de la luz y controles a la velocidad del sonido, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 12/2023
- Plan de Auditoría Basado en Riesgos, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 11/2023
- La Ética del Auditor Interno en Entornos BANI, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 11/2023
- Data Analytics para Auditoría Continua, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 11/2023
- Auditoría Interna incursionando en ESG y sostenibilidad, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 11/2023
- Modelo de las Tres Líneas: Principios, Roles, Relaciones y Aplicación, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 11/2023
- Maslow y Cressey, la Jerarquía Económica del Perpetrador, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 08/2023
- Auditoría Ágil en la Práctica, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 05/2023
- Auditando la Cultura Organizacional, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 05/2023
- El Auditor Interno en Problemas, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 05/2023
- Inteligencia Artificial y Algoritmos, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 05/2023
- Prevención y detección de fraudes, The Institute of Internal Auditors IIA – Bolivia, 05/2023
- Normas Internacionales de Auditoría NIA’s, Escuela de Negocios Delta, 03/2023
- Gestión Inteligente de Riesgos, Escuela de Negocios Delta, 03/2023
- Gestión de Riesgo de Fraude y Corrupción, Escuela de Negocios Delta, 03/2023
- Auditoría Forense, Escuela de Negocios Delta, 03/2023
- Controles Internos, Escuela de Negocios Delta, 03/2022
- Auditoria Continua, Escuela de Negocios Delta, 03/2022
- NIIF3 Combinaciones de Negocios y NIIF 2 Pagos basados en Acciones, Escuela de Negocios Delta, 03/2022
- Gestión del Encaje Legal, Reportes Regulatorios y Envío de la Información, CCA Riesgos Financieros, 03/2022
- Estándares internacionales de Cumplimiento Técnico y de Efectividad dirigido al Sector Financiero en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, Unidad de Investigaciones Financieras, 12/2021
- 1er Congreso Internacional Gestión Integral de Riesgos, Compliance y Seguros, Instituto de Auditores Internos, 11/2021
- Oficial de Cumplimiento Sector Financiero, Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda., 02/2023
Personalinformation
Danea Valencia Soto, 05/19/1992, Av. Saavedra N 2230, Miraflores, 67199227, danea.valencia@gmail.com, 4844542 LP, Soltera, 3367365, 7233, 20054
Additional Information
I am constantly training myself in order to acquire new skills and tools to perform an efficient job. The last conference I attended was at the Latin American Congress of Internal Audit CLAI 2024 in Cartagena de Indias, Colombia.
Languages
Spanish
Native language
English
Advanced
C1
Portuguese
Upper intermediate
B2
Certification
Developing yourself as a leader
Timeline
Developing yourself as a leader
04-2023
AUDITOR INTERNO DE NORMATIVA A
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
01.2021
AUDITOR INTERNO B
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
03.2020 - 01.2021
AUDITOR SEMISENIOR ASSURANCE
PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL.
12.2019 - 03.2020
ANALISTA DE AUDITORÍA INTERNA
BANCO BISA S.A.
02.2018 - 06.2019
ASISTENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
02.2018 - 02.2018
ASISTENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
BANCO PRODEM S.A.
01.2016 - 12.2017
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
BANCO PRODEM S.A.
11.2014 - 03.2016
ANALISTA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RR.HH. - EL ALTO
BANCO SOLIDARIO S.A.
08.2011 - 03.2012
Bachelor of Science - Public Accounting
Universidad Mayor De San Andrés
05.2001 -
JEFE NACIONAL DE AUDITORIA FORENSE Y NORMATIVA a.i.
BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
9 2021 - 1 2021
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